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您当前的位置:首页 > 新闻 > 陕西新闻 陕西商南农商银行加强反洗钱制度建设
2014-11-12 09:45:34来源:陕西工人报
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发布日期:2014-11-12
  本报讯(朱金华)为了更好地做好反洗钱工作,陕西商南农村商业银行制定完善了多项规章制度。截至9月末,累计向反洗钱监测中心上报可疑交易报告6812笔,涉及金额715270.84万元。
  该行先后制定了《反洗钱培训制度》《反洗钱内部审计制度》《反洗钱应急处置预案》等12项制度,并将客户按洗钱风险进行等级划分。同时,安排反洗钱岗位兼职工作人员48人,负责23个营业网点反洗钱监测和日常工作,有效预防可能出现的洗钱现象。



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