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陕工网—陕西工人报讯（全媒体记者 张代棣）近日，西安市公安局莲湖分局刑侦大队侦破一起特大黑灰产洗钱案件，打掉专为电信诈骗、网络赌博团伙“洗白”赃款的犯罪窝点，抓获涉案嫌疑人37名。
西安公安莲湖分局刑侦大队依托大数据线索研判，精准锁定一处涉诈洗钱窝点。经查，该团伙组织严密、分工明确，以“高薪兼职”为名，招募人员进行非法收集、租用个人支付宝账号、银行卡、手机卡及身份证，专门为上游电信诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供资金转移、洗白服务，涉案资金流水较大，社会危害严重。该团伙作案手段隐蔽，利用兼职人员的实名账户进行资金中转，并借助境外通讯软件逃避监管。为扩张规模，该团伙还设立“拉新返利”机制，通过兼职社群层层发展下线，形成层级分明的犯罪链条。
为彻底斩断这条黑灰产业链，西安公安莲湖分局成立专项攻坚小组，多警种协同作战，制定周密抓捕方案，并于7月30日开展集中收网行动，高效推进抓捕、审讯、取证、核查等工作，最终抓获涉案嫌疑人37名。
目前，公安机关已依法对15名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，对17名涉案人员依法办理取保候审。案件还在深挖扩线中，警方将持续追缴涉案资金，溯源上下游犯罪，力争实现全链条打击。
责任编辑：陈沐妍
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